CURSO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (50 horas presenciales + 25 h. e-learning)
Formar y perfeccionar expertos en PBC Estudiar la prevención del blanqueo con un enfoque pluridisciplinar: económico-financiero y legal.
- PONENTES:
- Bacigalupo, Silvina, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
- Caro, Manuel, Director, SEPBLAC
- Córcoles, Francisco, Jefe del Área de Análisis I, SEPBLAC
- Cuevas, Miguel Ángel, Inspector Jefe, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, CUERPO GENERAL DE POLICÍA
- Dizy, Dolores, Profesora Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid
- Herránza, Tomás, Fiscal Jefe de delitos económicos de Madrid
- Liedo, Manuel, Director de la asesoría jurídica y fiscal, METROVACESA
- Morón, Pedro, Profesor Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid
- Pinilla, Álvaro, Jefe del Área de Cooperación Internacional, SEPBLAC
- Ramírez, Juan, Jefe del Área Jurídica, SEPBLAC
- Rufas, Margarita, Jefa del Área de Supervisión, SEPBLAC
- Solis, José Luis, Partner, General Risk Financial Services, ERNST&YOUNG
- Valdés, María, Directora Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, BANKIA
- Wouters, Roland, Delegado en España, WORLD COMPLIANCE METODOLOGÍA
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PROGRAMA :
1.. Conferencia inaugural, Manuel Caro, Director, SEPBLAC
2. Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de las armas nucleares, Pedro Morón, UAM
3. Nuevos estándares internacionales contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas nucleares, Álvaro Pinilla, SEPBLAC
4. Marco normativo general de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Juan Ramírez, SEPBLAC
5. Medidas de diligencia debida normales, simplificadas y reforzadas, Margarita Rufas, SEPBLAC
6. La cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Álvaro Pinilla, SEPBLAC
7. Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC
8. El efectivo y medios de pago similares, Juan Ramírez, SEPBLAC
9. Tipologías y procedimientos, Francisco Córcoles, SEPBLAC
10. Paraísos fiscales y prevención del blanqueo de capitales, Pedro Morón, UAM; Roland Wouters, WORLD COMPLIANCE
11. Ejercicios de tipologías del FATF/GAFI, Francisco Porta, SEPBLAC
12. Obligaciones de información, Margarita Rufas, SEPBLAC
13. Políticas de aceptación de clientes, María Valdés, BANKIA
14. Sistemas de detección de operativas sospechosas, María Valdés, BANKIA
15. Análisis de operativas sospechosas, María Valdés, BANKIA
16. Implementación del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, José Luis Solís, ERNST&YOUNG, S.L.
17. Auditoría e informes del experto externo, Begoña Navallas, UAM
18. Revisión de experto externo del sistema de prevención del blanqueo de capitales, José Luis Solís, ERNST&YOUNG, S.L.
19. Sistema de represión del blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM
20. Prevención y delito de blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM
21. La PBC por los sujetos pasivos, Manuel Liedo, METROVACESA; Gómez, Saturnino, CODERE; García, Mariano, CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO.
22 Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales, Dolores Dizy, UAM
23. Ámbito policial, Miguel Ángel Cuevas, CUERPO GENERAL DE POLICÍA
24. Ámbito judicial, Herránz, Tomás, Fiscal Jefe de Delítos Económicos de Madrid
11-28 de JUNIO. Presencial de 16,00-2,10 horas 3 semanas -lunes, martes, miércoles y jueves-.
- MATRÍCULA: 1090 € antes 18 de mayo 990 €
- El curso es bonificable por la Fundación Tripartita
- Se entregará un diploma de la Universidad Autónoma de Madrid
FECHAS Y HORARIO:
Del 11-28 de junio, presenciales lunes, martes, miércoles y jueves de 16 a 20,10 horas.
MATRÍCULA: 1090 €. Antes del 1 de mayo 990 €.
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