14 de abril 2011

CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

MESA 1.- EL RETO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

MODERADOR: Pedro Morón Bécquer, Profesor del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Director de Estudios Inmobiliarios, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ø La prevención del Blanqueo de Capitales en un contexto de crisis financiera internacional y de cambios normativos. CONCEPCIÓN CORNEJO GARCÍA, Subdirectora Adjunta de Inspección  y Control de Movimientos de Capitales.  Ministerio de Economía y Hacienda. Descargar PDF
 
Ø Ley 10/2010 y responsabilidad penal, Javier Sánchez-Vera, Profesor Titular, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Descargar PDF
 
Ø Medidas de diligencia debida y delito de prevención de blanqueo de capitales, Begoña Fernández Rodríguez, DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS.
 
Ø La perspectiva policial en la lucha contra el Blanqueo de Capitales. Cooperación Internacional. Juan Mancebo Hidalgo.  Sección de Blanqueo de Capitales, Contrabando y Fraude a la UE, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, GUARDIA CIVIL. Descargar PDF
 
MESA 2: COMO PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES

MODERADOR: Manuel Montánchez Ramos, Registrador de la Propiedad.

Ø La abogacía y la prevención del blanqueo de capitales, Luis Rodríguez Ramos, Vicedecano de la Junta de Gobierno, COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
 
Ø Medidas de control interno a implantar por los sujetos obligados, Patricia Martinez Rodriguez, DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS. Descargar PDF
 
Ø Prevención del blanqueo de capitales por las empresas inmobiliarias, Manuel Liedo Álvarez, METROVACESA. Descargar PDF
 
Ø Las entidades financieras y la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, María Valdés Galera, Directora del Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, BANKIA. Descargar PDF
 
PATROCINA: DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS.

Auditorio Torre Picasso,

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